Giriş Paragrafı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, organize bir şekilde “hayali ticaret” üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik dev operasyon başlattı. 7 milyar liralık sahte fatura trafiği tespit edildi ve kurulan paravan şirketler aracılığıyla devlet 69,5 milyon lira zarara uğratıldı.
Şüpheliler, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik bir şekilde hareket ederek 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenledi. Sahte faturalar aracılığıyla komisyon karşılığında temin edilen paralar, yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildi ve haksız KDV iadesi alındı.
Elde edilen suç gelirleri ve kaynağı belirsiz paralar, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek döngü içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldı. 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltı ile el koyma işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Emniyet güçleri, şebekeye yönelik operasyonun detaylarını incelerken, şahısların suçlarına ilişkin daha fazla detay ortaya çıkabilir. ⏬👇
